武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、第五届董事会临时会议情况

    武汉人福高科技产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会临时会议于2006年7月19日上午10：00在公司总部会议室召开,会议通知发出日期为2005年7月15日。会议应到董事九名,实到董事九名,二名监事列席了会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长艾路明先生主持。全体与会董事经表决一致同意通过了《关于按照公司二○○五年年度股东大会授权,确定新股发行价格的议案》。

    2006年5月17日,公司召开二○○五年年度股东大会。在本次股东大会上,全体参与表决的股东审议了第十六项议案———《关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案》：根据法律、法规及《公司章程》的规定,提请股东大会授权董事会根据中国证监会即将发布的关于新股发行的相关规章制度的规定,就公司是否符合新的再融资条件进行审议,并在其规定的范围内对公司配股方案进行调整；提请股东大会授权董事会签署与本次配股有关的一切文件及办理与本次配股有关的其他事宜。

    该议案得到了参与表决的股东的一致同意通过。根据该项授权,结合公司本次募集资金的数量、公司股票在二级市场的表现以及征询主承销商东海证券有限责任公司的意见,公司董事会经研究决定,决定将新股发行价格确定如下：

    公司截至2006年7月19日(含本日)前20个交易日收盘均价为5.85元,董事会现将配股价格折扣比例定为65%,经四舍五入后确定为3.80元/股。

    二、需提请投资者注意的事项

    本次配股已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]31号文件核准。

    三、公司联系方式

    电话：027-87596718-8019,87596276,87597232

    传真：027-87596393,87597232

    电子邮件：[email protected]

    特此公告。

    武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

    二○○六年七月一十九日