广东美雅集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、重要提示

       本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

       二、会议召开的情况

       1.召开时间：2006年7月17日上午9：30

       2.召开地点：广东省鹤山市人民西路40号美雅公司总部二楼会议室

       3.召开方式：现场投票

       4.召集人：广东美雅集团股份有限公司董事会

       5.主持人：公司董事长陈柏森先生

       6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

       三、会议的出席情况

       1.出席的总体情况：

       股东及股东授权委托代表共计5人，代表有表决权的股份总数148,104,141股，占公司股份总数的37.35%。

       2.流通股股东出席情况：

       无流通股股东出席本次股东大会。

       四、提案审议和表决情况

       本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过以下议案。

       1、审议公司2005年度董事会工作报告；

       总的表决情况：同意148,104,141股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

       表决结果：通过。

       2、审议公司2005年度监事会工作报告；

       总的表决情况：同意148,104,141股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

       表决结果：通过。

       3、审议公司2005年年度报告及其摘要；

       总的表决情况：同意138,191,245股，占出席会议所有股东所持表决权93.31%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权9,912,896股，占出席会议所有股东所持表决权6.69%。

       表决结果：通过。

       4、审议公司2005年度财务决算报告；

       总的表决情况：同意138,191,245股，占出席会议所有股东所持表决权93.31%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权9,912,896股，占出席会议所有股东所持表决权6.69%。

       表决结果：通过。

       5、审议公司2005年度利润分配议案；

       总的表决情况：同意148,104,141股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

       表决结果：通过。

       6、审议关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案；

       总的表决情况：同意148,104,141股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

       表决结果：通过。

       7、审议关于修订《公司章程》的议案；

       总的表决情况：同意148,104,141股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

       表决结果：通过。

       8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

       总的表决情况：同意148,104,141股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

       表决结果：通过。

       9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

       总的表决情况：同意148,104,141股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

       表决结果：通过。

       10、  审议关于修改《监事会议事规则》的议案；

       总的表决情况：同意148,104,141股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

       表决结果：通过。

       11、审议关于补选刘柏豪先生（个人详细资料附后）为公司第五届监事会监事的议案；

       总的表决情况：同意148,104,141股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

       表决结果：通过。

       五、律师出具的法律意见

        广东法制盛邦律师事务所张锡海律师出席了公司2005年度股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格和表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《规范意见》等法律、法规及公司章程的有关规定，合法有效；会议形成的《广东美雅集团股份有限公司 2005年度股东大会决议》合法、有效。

       六、备查文件

       1、经与会董事和记录人签字的股东大会决议；

       2、法律意见书。



       广东美雅集团股份有限公司

       董   事   会

       二OO六年七月十七日