广东美雅集团股份有限公司2006年第三次临时董事会会议决议公告

       广东美雅集团股份有限公司2006年第三次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东美雅集团股份有限公司于2006年6月5日以书面送达和传真方式发出2006年第三次临时董事会会议通知，会议于2006年6月14日在公司总部二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈柏森先生主持。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司2005年年度报告及其摘要（经修正）；

    该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过公司2005年度财务决算报告（经修正）；

    该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过公司2005年度利润分配议案（经修正）；

    经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润-30,686万元，本年度可供分配利润-95,565万元。根据《公司章程》规定，董事会决定公司2005年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

    该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议关于召开2005年度股东大会的议案；

    该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过公司对2006年第一季度报告进行更正的议案（详见同日公告编号：2006-21）；

    该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

    以上第一、二、三项议案需提交公司2005年度股东大会审议，2005年度股东大会通知详见同日公告编号：2006-22。

    特此公告

    广东美雅集团股份有限公司董事会

    二00六年六月十五日