北亚实业（集团）股份有限公司二OO六年第一次董事会会议决议公告

         北亚实业（集团）股份有限公司二OO六年第一次董事会会议决议公告

        本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据2006年3月17日发出的会议通知，北亚实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）二OO六年第一次董事会会议于2006年3月23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事7人，董事刘申先生、谭明献先生未参加表决，也未授权其他董事代为行使董事权利。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请续贷的议案》

    公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨南岗支行期限1年的两笔流动资金贷款将于近期到期，合计17500万元，根据公司实际需要，经同贷款银行协商，同意向中国建设银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请续贷流动资金贷款人民币17500万元整，期限12个月，用于资金周转。

    表决结果：5票同意，0票反对，2票弃权（董事段善文先生、熊官云先生投弃权票）。

    特此公告。

    北亚实业（集团）股份有限公司

    董事会

    二00六年三月二十三日