鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议

　　鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议

　　鞍山第一工程机械股份有限公司四届董事会四次会议于2005年8月26日在公司会议室召开，应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过《公司2005年半年度报告》及《公司2005年半年度报告摘要》。

　　特此决议

　　鞍山第一工程机械股份有限公司

　　董事会

　　2005年8月26日