上海振华港口机械（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议决

　　上海振华港口机械（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　上海振华港口机械（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议于２００５年８月２８日召开，会议通知于２００５年８月１３日以书面形式发出，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。会议由刘怀远董事长主持，应到董事十三人，实到十一人，董事傅俊元及董事杜胜熙，因公未能出席本次会议，均委托刘怀远董事长代为出席并行使表决权。会议审议全票通过如下决议：

　　１、公司２００５年半年度报告正文及摘要。

　　２、关于自行投资建造７０００Ｔ全回转自航式浮吊的议案。

　　公司根据市场需要和自身实力优势，自行研发建造７０００吨海上重型全回转自航浮式起重船，建造完成后拟先向社会提供租赁和自用，根据市场实际情况确定最终是否销售。该项目总预算约为１０亿人民币，拟由以下二个方面获取资金来源：（１）拟向国家申报专项免息贷款５亿元人民币（已申报，尚未获批准）；（２）企业自有资金和银行垫付款５亿元人民币。

　　本项目拟定２００６年１２月完工，目前公司正向相关政府部门申报立项，项目建造将以最终审批结果为准。

　　特此公告

　　上海振华港口机械（集团）股份有限公司

　　２００５年８月３０日