佳木斯金地造纸股份有限公司第二届三十三次董事会议决议公告

　　佳木斯金地造纸股份有限公司第二届三十三次董事会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佳木斯金地造纸股份有限公司第二届三十三次董事会议于2005年8月25日上午在公司309会议室召开，会议通知于2005年8月15日以书面及电子邮件方式送达各位董事。应参加董事13人，实际参加董事7人，董事樊继光、黄超、曹新华未出席会议，董事长帅建伦、董事孙亚琼授权委托董事任家华代为出席并表决，独立董事熊德章授权委托独立董事彭思源代为出席并表决。公司部分监事及管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事、总经理付平先生主持，审议通过了：

　　1、《2005年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于孙亚琼辞去公司董事职务的议案。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于增补刘广生为公司副总经理的议案。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事彭思源、王兆君、熊德章发表独立意见：认为增补副总的提名程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，任职资格具备，有利于公司生产经营工作。

　　4、关于降低四川大邑莱特有限公司委托经营本公司成都二子公司委托经营费的议案。

　　由于电缆市场竞争激烈，本公司控股的成都二子公司都江堰市科邦热缩制品公司、成都双流科邦电信器材有限公司的生产经营困难，市场持续低迷，四川大邑莱特公司提出托管经营费用降低到15万元/月。董事会拟同意大邑莱特公司提出的降低委托经营费用，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佳木斯金地造纸股份有限公司

　　二○○五年八月二十五日

　　附：刘广生先生简历

　　刘广生：男，41岁，大专学历，中共党员。历任佳木斯造纸股份有限公司制浆厂电气工段员工，佳木斯造纸股份有限公司制浆厂技术员、工段长、电气师、工会主席、厂长，佳木斯金地造纸股份有限公司生产部副部长，现任佳木斯金地造纸股份有限公司总经理助理。