成都博瑞传播股份有限公司五届监事会第一次会议决议公告

　　           成都博瑞传播股份有限公司五届监事会第一次会议决议公告

　　成都博瑞传播股份有限公司五届监事会第一次会议于２００５年８月２２日在成都博瑞花园酒店商务会议厅（成都市龙泉驿区同安镇）召开，应到会监事５人，实到会监事５人。会议通知时间、方式和会议召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。经与会监事投票表决，全票通过了选举李志刚先生为公司五届监事会主席。

　　监事会对公司六届董事会第一次会议聘任公司高管人员的程序及任职资格，发表如下意见：

　　公司高管人员的聘任程序以及任职资格符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　监   事   会

　　２００５年８月２２日

　　成都博瑞传播股份有限公司独立董事

　　关于公司聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理》和公司《章程》的有关规定，本人作为成都博瑞传播股份有限公司（下称公司）之独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

　　公司于２００５年８月２２日召开的本年度第１次临时股东大会审议通过了董事会换届选举议案。根据公司《章程》的有关规定，公司同日召开了六届董事会第一次会议，全体监事５名列席了本次会议。会议根据董事长孙旭军先生提名，审议通过了聘任吕公义先生为公司总经理；聘任张跃铭先生为公司董事会秘书；根据总经理吕公义先生提名，聘任徐晓东先生为公司副总经理兼财务总监、姜雪梅女士、张跃铭先生、侯海文先生、齐勇先生为公司副总经理等议案。本人认为公司本次董事会的召集、召开及决议程序符合有关法律法规。本人详细审阅了上述议案的相关资料，基于本人独立判断和了解，认为公司聘任的上述高级管理人员符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。

　　独立董事（签名）：胡守文

　　钟康成

　　黄  友

　　２００５年８月２２日

　　成都博瑞传播股份有限公司独立董事

　　关于公司董事会换届选举的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定，本人作为成都博瑞传播股份有限公司（下称公司）之独立董事对公司董事会换届选举的事项发表如下独立意见：

　　本人认为公司２００５年第１次临时股东大会的召集、召开及决议程序符合有关法律法规。本人详细审阅了《换届选举公司第六届董事会议案》及相关资料，基于本人独立判断和了解，认为公司董事会换届选举符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　独立董事签字：胡守文

　　钟康成

　　黄  友

　　２００５年８月２２日