重庆宗申动力机械股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

　　重庆宗申动力机械股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

　　重庆宗申动力机械股份有限公司第六届监事会第五次会议于2005年8月20日在重庆宗申集团商务会所召开。会议应到监事五名，实到监事五名。本次会议由公司监事会主席谢荣惠女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，到会监事经审议，通过如下议案：

　　一、审议通过关于《2005年半年度报告全文及摘要的议案》；

　　此议案的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%，审议通过此项议案。

　　二、审议通过关于《修改公司章程的议案》。

　　因本公司实施了2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本136,864,000股为基数，向全体股东每10股送红股两股、资本公积金转增1股，分配后公司现有总股本增至177,923,200股。根据《公司法》、《中华人民共和国企业法人登记管理条例》、以及《深圳证券交易所股票上市规则》(2004修订)等法律、法规的有关规定，对本公司《章程》部分条款作如下修订：

　　1、原第六条公司注册资本为人民币13686.4万元。

　　修改为：公司注册资本为人民币17792.32万元。

　　2、原第二十条　公司现有股本结构为13686.4万股，其中社会法人股8528万股，社会公众股5158.4万股。

　　修改为：公司现有股本结构为17792.32万股，其中社会法人股11086.4万股，社会公众股6705.92万股。

　　三、因监事蒋宗贵先生、胡显源先生、袁柯先生提出辞职，经重庆宗申高速艇开发有限公司提名，拟聘任曹剑东先生为公司监事，经职工代表大会同意，聘任刘刚先生、黄培国先生为公司职工监事。新任及拟聘监事个人简历附后。

　　四、同意将上述第二项议案和第三项议案中拟聘任曹剑东先生为公司监事会监事事宜提交本公司2005年第三次临时股东大会决议。股东大会召开时间、地点另行通知。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　监事会

　　2005年8月20日

　　附件：

　　监事会候选人简历

　　曹剑东，男，1968年生，大学本科，会计师、国际内部审计师、中国注册会计师。曾任在四川省自贡运输机械总厂会计、内部审计、重庆宗申摩托车集团有限公司财务部内部审计工作等职务，现任宗申产业集团有限公司审计部部长。

　　刘钢，男，1971年生，大学文化。曾任重庆宗申摩托车科技集团有限公司驻河南、广州、无锡片区主任，销售部部长，销售公司副总经理，重庆宗申摩托车科技集团有限公司副总经理等职务，现任重庆宗申发动机制造有限公司副总经理。

　　黄培国，男，1976年12月生，大学专科学历。曾任重庆四维瓷业（集团）总经办秘书、董秘办秘书、证券事务部副经理、证券事务代表等职务；现任重庆宗申动力机械股份有限公司证券事务代表。