上海锦江国际酒店发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2005年8月5日以书面方式发出了关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知,会议于2005年8月17日下午在锦江小礼堂召开,应到董事15名,实到董事15名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、公司2005年半年度报告及摘要的议案；

　　二、关于增资上海闵行饭店的议案；

　　经董事会研究决定,本公司以自有资金出资人民币500万元增资上海闵行饭店,增资后,上海闵行饭店注册资本为564万元。

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

　　2005年8月19日