济南钢铁股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　济南钢铁股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司第二届董事会第七次会议通知于2005年7月29日以书面方式通知各位董事,会议于2005年8月9日上午8：30在济钢办公楼北一会议室召开,应到董事9人,实到董事6人,独立董事任辉先生、翁宇庆先生因公务无法出席,委托独立董事殷瑞钰先生代为行使表决权；董事马赞群先生因公务无法出席,委托董事迟才功先生代为行使表决权。监事及高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2005年半年度报告正文及其摘要。

　　本议案9票赞成,0票弃权,0票反对。

　　二、审议通过了《关于提供动能服务协议(一)》补充协议(三)的议案。

　　由于济南市水资源费涨价的实际情况,依据关联交易公允性原则,拟对水的交易结算价格进行调整：新水由4元/立方调整到6元/立方,环水价格由2元/立方调整到2.50元/立方。原补充协议(一)附件中水费价格同时废止。本议案7票同意,0票反对,0票弃权(关联董事李长顺先生、王军先生回避表决)。

　　三、审议通过了《公司2005年度日常经营关联交易计划》修订案。

　　鉴于公司产能的进一步扩张,以及根据济南市水资源费涨价的实际情况,公司重新修订了2005年度日常经营关联交易计划。本议案7票同意,0票反对,0票弃权(关联董事李长顺先生、王军先生回避表决)。

　　以上第三项议案须提交下次股东大会审议。

　　特此公告！

　　济南钢铁股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年八月九日