四川宝光药业科技开发股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决

　　四川宝光药业科技开发股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川宝光药业科技开发股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2005年8月11日上午9时在本公司会议室召开，会议应到董事9名，实到8名，董事汪俊林先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长杨先本先生代为出席并行使表决权。公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议表决程序合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　审议通过了《公司2005年半年度报告正文和半年度报告摘要》，并同意公告。

　　本议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会

　　二○○五年八月十一日