江苏三友集团股份有限公司二OO五年第一次临时股东大会决议公告

  　　

        江苏三友集团股份有限公司二OO五年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、    召开时间：2005年7月29日

　　2、    召开地点：江苏三友集团股份有限公司会议室

　　（南通市外环北路208号）

　　3、    召开方式：现场投票方式

　　4、    召集人：公司董事会

　　5、    主持人：公司董事长张  璞先生

　　6、    本次会议通知于2005年6月28日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席会议的股东及股东代表 7名，代表股份80001400 股，占公司总股本的   64.00112%，其中非流通股及股东代表5人，代表股份8000万股，流通股代表   2人，代表股份1400股。

　　四、提案审议和表决情况

　　1．《关于修改公司章程的议案》

　　表决情况：80001400股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。

　　2．《关于修改股东大会议事规则的议案》

　　表决情况：80001400股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。

　　3．《江苏三友集团股份有限公司投资者关系管理制度》

　　表决情况：80001400股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。

　　4．《江苏三友集团股份有限公司募集资金管理制度》

　　表决情况：80001400股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市天银律师事务所万川律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为"本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。"

　　六、备查文件：

　　1、二00五年第一次临时股东大会决议(见巨潮网)

　　2、二OO五年第一次临时股东大会议案(见巨潮网)

　　江苏三友集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2005年7月29日