株洲时代新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

　　株洲时代新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于2005年7月27日上午在株洲时代新材工业园综合楼二楼会议室召开。会议应到监事7人,实到监事7人,会议由监事会召集人谌德群先生主持,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

　　会议审议了《关于修改公司监事会议事规则的议案》(详见上交所网站),并以7票同意、0票反对,0票弃权的结果,举手表决通过了此议案。

　　该议案尚需提交2005年第一次临时股东大会表决通过。

　　特此公告

　　株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

　　2005年7月28日