北京万东医疗装备股份有限公司2004年度股东大会(年会)决议公告

        北京万东医疗装备股份有限公司2004年度股东大会(年会)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

        重要内容提示：

        ●本次会议无否决或修改提案的情况；

        ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    北京万东医疗装备股份有限公司2004年度股东大会由董事会召集,并于2005年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开,出席会议的股东及股东代表共11人,代表93,806,683股,占总股本14,430万股的65%。其中,非流通股股东代表1人,代表股份9,360万股；流通股股东及股东代表10人,代表股份206,683股。公司董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师出席了会议。董事、总经理蒋达先生接受董事长指定主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,经北京市君合律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

    大会对各项议案逐项审议,以记名方式投票表决,并形成会议决议。

    二、提案审议情况

    1、审议通过《2004年度董事会工作报告》；

    同意93,806,683股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。其中,非流通股同意93,600,000股,反对0股,弃权0股；流通股同意206,683股,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过《2004年度监事会工作报告》；

    同意93,806,683股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。其中,非流通股同意93,600,000股,反对0股,弃权0股；流通股同意206,683股,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过《2004年度财务决算报告》；

    同意93,806,683股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。其中,非流通股同意93,600,000股,反对0股,弃权0股；流通股同意206,683股,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过《2004年度利润分配预案》：

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司2004年度合并报表实现净利润32,183,653.36元,按母公司2004年度实现净利润31,578,402.69元的10%提取法定公积金3,157,840.27元、提取法定公益金3,157,840.27元,加母公司年初未分配利润73,748,648.96元,减应付普通股股利13,320,000.00元和转作股本的普通股股利11,100,000.00元,年末可供股东分配的利润为74,591,371.11元。公司2004年度分配预案为：公司拟以2004年底总股本14,430万股为基数,每十股派发现金股利0.80元(含税),合计派发现金11,544,000.00元。剩余未分配利润63,047,371.11元结转下年度。

    同意93,806,683股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。其中,非流通股同意93,600,000股,反对0股,弃权0股；流通股同意206,683股,反对0股,弃权0股。

    以上分配方案的具体实施日期另行公告。

    5、审议通过了关于修改《公司章程》的议案(详细内容请见http://www.sse.com.cn)；

    同意93,806,683股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。其中,非流通股同意93,600,000股,反对0股,弃权0股；流通股同意206,683股,反对0股,弃权0股。

    6、审议通过了《2004年度独立董事述职报告》。

    同意93,806,683股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。其中,非流通股同意93,600,000股,反对0股,弃权0股；流通股同意206,683股,反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市君合律师事务所律师审验和见证并出具法律意见书,认为本公司2004年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、出席会议董事签名的2004年度股东大会决议。

    2、北京市君合律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告

    北京万东医疗装备股份有限公司董事会

    2005年4月18日