云南景谷林业股份有限公司关于召开2004年年度股东大会的通知

           云南景谷林业股份有限公司关于召开2004年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性述或者重大遗漏负连带责任。重要内容：

    会议时间：2005年5月16日(星期一)上午8:30分

    会议地点：云南景谷县威远路47号本公司六楼会议室

    会议方式：现场召开会议

    一、召开会议基本情况

    本公司董事会拟定于2005年5月16日(星期一)上午8:30在云南景谷县威远路47号本公司六楼会议室以现场方式召开2004年度股东大会。

    二、会议审议事项

      1、审议《2004年董事会报告》

      2、审议《2004年监事会报告》

      3、审议《2004年财务决算报告》

      4、审议《2004年年度报告》（正文及报告摘要）

      5、审议《2004年利润分配方案》的预案

      6、审议《续聘会计师事务所》的预案

      8、关于修改《公司章程》部份条款的预案

      9、关于修改《董事会议事规则》部份条款的预案

      10、关于修改《独立董事制度》部份条款的预案

      11、关于修改《监事会议事规则》部份条款的预案

      12、关于修改《股东大会议事规则》部份条款的预案

     三、出席会议人员

   1、公司全体董事、监事和高管人员；

   2、凡在2005年5月9日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书附后）。

   3、公司聘请的执业律师

    四、出席会议登记办法及其事宜：

    1、法人股股东代表凭单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证、上海股东帐户卡和持股证明；委托代理人出席的需持委托人股东帐户卡、授权委托书、持股证明和代理人身份证于2005年5月12-13日到本公司证券部办理登记手续，外地股东可用信函或传真方式办理登记。

   2、会期一天，交通及住宿费用自理。

   3、联系地址：云南景谷林业股份有限公司证券部

     联系人：吴宁、高伟

     联系电话：0879-5224784、0879-5226908

     传  真：0879-5228008

     邮政编码：666400

    五、备查文件

    1、公司2004年年度报告；

    2、公司第二届董事会第二十九次会议决议。

    云南景谷林业股份有限公司董事会

    2005年4月9日

    授权委托书

    兹委托         先生/女士代表本人出席云南景谷林业股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使各项议案的表决权。委托人签名：              受托人签名：委托人身份证：            受托人身份证：委托人股东账户：          委托人持股数：委托日期：