北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2005年4月8日下午在公司会议室召开,应到会监事3人,实到会监事3人。会议由公司监事会主席董敏女士主持,审议通过了以下事项：

　　审议通过了《北京北方天鸟智能科技股份有限公司2004年监事会工作报告》；

　　审议通过了《北京北方天鸟智能科技股份有限公司〈2004年度报告〉及〈2004年度报告摘要〉》；

　　审议通过了《北京北方天鸟智能科技股份有限公司2004年度财务决算报告》；

　　审议通过了《北京北方天鸟智能科技股份有限公司2004年度利润分配预案》。

　　特此公告！

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　监事会

　　二○○五年四月八日