北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议暨

　　            北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届

           董事会第九次会议决议暨召开2004年年度股东大会公告

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2005年3月29日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2005年4月8日下午14：30在北京北方天鸟智能科技股份有限公司(北京市丰台区科学城星火路7号)会议厅召开。应到会董事人数12人,实到会董事人数11人,董事陈燕女士因出差不能出席会议,委托董事赵辉先生代为表决。实到会董事及董事代表人数占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事及高管人员列席了会议。

　　会议由董事长陈济民先生主持。经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下：

　　1、审议通过《关于2004年年度董事会工作报告的议案》。12票赞成, 0票反对,0票弃权。

　　2、审议通过《关于〈2004年度报告〉及〈2004年度报告摘要〉的议案》。12票赞成,0票反对,0票弃权。

　　3、审议通过《关于2004年度财务决算的议案》。12票赞成, 0票反对,0票弃权。

　　4、审议通过《关于2004年度利润分配的议案》。12票赞成, 0票反对,0票弃权。

　　经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计,公司2004年度实现净利润15,160,158.16元,分别按10%提取法定盈余公积,按10%提取法定公益金,加上年初未分配利润58,616,918.86元,扣除2004年度分配的2003年度的普通股股利9,000,000.00元,实际可供股东分配的利润61,664,087.94元。本年度利润分配预案为：以公司2004年末总股本90,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金股利4,500,000元,占本次可分配利润的7.30%,剩余利润57,164,087.94元留待以后年度分配。

　　5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。12票赞成, 0票反对,0票弃权。

　　续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行北京北方天鸟智能科技股份有限公司2005年审计工作。同时授权公司董事长协商合同及报酬事项。

　　上述第1、2、3、4、5共5项议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于提议召开2004年年度股东大会的议案》。12票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

　　股东大会召开时间：2005年6月18日 (星期六)上午9：00

    会议地点：中江国际俱乐部(北京市丰台区丰葆路158号,世界公园南门向西200米)

　　出席会议对象：

　　(1)截至2005年6月10日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员、律师及会计师。

　　(3)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。

　　会议审议事项：

　　1、    关于2004年度董事会工作报告的议案；

　　2、    关于2004年度监事会工作报告的议案；

　　3、    关于《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》的议案；

　　4、    关于2004年度财务决算的议案；

　　5、    关于2004年度利润分配预案的议案；

　　6、    关于续聘会计师事务所的议案；

　　会议登记办法：

　　(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。

　　(2)登记时间：2005年6月11日——2005年6月17日(法定休息日除外)。

　　(3)登记地点：北京北方天鸟智能科技股份有限公司证券投资部(北京市丰台区科学城星火路7号)。

　　联系电话：010-83682722          传    真：010-63729771

　　联系人：赵晗   吕晓莉         邮    编：100070

　　注意事项：

　　本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告！

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二○○五年四月八日

　　附件一：

                        　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士,代表本人/本公司出席北京北方天鸟智能科技股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。

　　委托事项：

　　1、    审议《关于2004年年度董事会工作报告的议案》；

　　对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

　　2、    审议《关于2004年度监事会工作报告的议案》；

　　对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

　　3、    审议《关于〈2004年度报告〉及〈2004年度报告摘要〉的议案》；

　　对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

　　4、    审议《关于2004年度财务决算的议案》；

　　对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

　　5、    审议《关于2004年度利润分配的议案》；

　　对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

　　6、    审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

　　委托期限：2005年  月  日当日。

　　委托人签名：                 委托人身份证号：

　　被委托人签名：               被委托人身份证号：

　　2005年  月  日

　                                　回    执

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司：

　　截止2005年6月10日,我单位(个人)持有北京北方天鸟智能科技股份有限公司股份　　股,拟参加公司2004年年度股东大会。

　　出席人姓名：                   股东账户：

　　股东名称(盖章)：