哈尔滨空调股份有限公司召开股东大会通知

　　哈尔滨空调股份有限公司召开股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会二届十四次会议决定于2005年5月21日召开公司2004年度股东大会,现将有关事项通知如下：

　　一、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。

　　二、会议时间：2005年5月21日上午9时。

　　三、会议地点：公司四楼会议室(哈尔滨市道里区买卖街25号)。

　　四、会议审议事项：

　　1、审议公司2004年度董事会报告。

　　2、审议公司2004年度监事会报告。

　　3、审议公司2004年度财务决算报告。

　　4、审议公司2004年度利润分配方案。

　　5、审议关于修改公司章程的议案。

　　6、选举公司第三届董事会董事及独立董事。

　　7、选举公司第三届监事会监事。

　　8、审议关于续聘利安达信隆会计师事务所为本公司2005年度提供审计服务及2004年度审计报酬的议案。

　　五、会议出席对象：截止2005年4月29日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人,本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。

　　六、会议登记事项：

　　1、会议登记办法：

　　(1)公司自然人股东出席会议的须持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(授权委托书附后)。

　　(2)法人股东出席会议的须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东股票帐户卡和持股凭证及出席人身份证。

　　2、登记时间为2005年5月9日-5月10日上午9：00～11：00,下午1：30～3：30

　　3、登记地点：公司证券投资办公室(哈尔滨市道里区买卖街25号)

　　七、其他事项：

　　1、与会者食宿费及交通费自理。

　　2、会议联系人：李小维

　　电话：0451-84644521 传真：0451？84676205

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2005年4月3日