福建新大陆电脑股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

       　　福建新大陆电脑股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告



　　福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于2005年3月24日下午在公司会议室召开第九次会议。应到监事3人，实到监事3人。亲自出席监事会会议的监事有：许成建、林整榕、王贤福。会议由监事会召集人许成建先生主持。符合《公司法》和公司章程的规定。

　　与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

　　一、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》，表决结果为：同意3票，

　　反对0票，弃权0票；

　　二、审议通过《公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　三、审议通过《公司2005年度利润分配政策》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　四、审议通过《公司2004年年度报告》正文及《年度报告摘要》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　五、公司监事会成员列席了董事会第二十七次会议，监事会认为：公司董事会关于修改《公司章程》，《董事会工作规则》等议案程序合法、有效，并履行了诚实信用和勤勉尽职的义务；公司董事会在做出决议的过程中，从公司实际情况出发，没有违反有关法律、法规及公司章程的规定，符合股东和公司的整体利益。

　　福建新大陆电脑股份有限公司监事会

　　2005年3月24日