芜湖港储运股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

    2005年3月23日,芜湖港储运股份有限公司第二届监事会第二次会议在芜湖港储运股份有限公司A楼三层会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席高明主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、2004年度监事会工作报告；

    二、2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告；

    三、2004年度利润分配方案；

    2004年度公司实现净利润43,174,926.97元,提取10%法定公积金4,317,920.22元,按净利润的5%计提法定公益金2,158,960.11元。公司2004年度实现的可供股东分配的利润36,698,046.64元,加上年初可分配利润45,939,035.32元,减去当年支付股利17,790,000.00元,本次可分配利润64,847,081.96元。建议以2004年12月31日股本数为基数,每股派现0.40元(含税),预计分配股利47,440,000.00元,剩余的可分配利润17,407,081.96元暂不分配,留待以后年度分配。公司本年度不实施公积金转增股本。本预案提交2004年度股东大会审议通过后实施。

    四、2004年度报告及其摘要；

    五、2005年高级管理人员实行年薪制暂行办法。监事会认为该办法符合市场经济和公司发展需要,进一步完善了公司经营机制和高管人员激励约束机制,体现了高管人员权、责、利与个人收入报酬对称的原则；

    六、关于修改公司章程的议案；

    七、关于制定《经营决策权授权制度》的议案。监事会认为该制度符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

    八、关于利用自有资金实施朱家桥集装箱码头一期工程项目的议案；

    本次监事会本着对公司和全体股东负责的态度,经过充分讨论和研究,同意实施上述项目。

    出席会议监事签名：

    芜湖港储运股份有限公司监事会

    2005年3月23日