上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届监事会第四次会议,于二00五年三月十八日下午一时三十分在新金桥路1348号新亚之光大酒店3楼会议室举行。出席会议应到监事人数5人,实到5人。监事长孙国华主持会议。本次会议符合《公司章程》的有关规定。

　　会议主要内容：审议公司2004年度报告及摘要和有关议案。

　　会议同意公司2004年度报告及摘要。

　　公司对有关议案作了专门审议,并作了如下决议：

　　一、同意公司2004年度财务结算和利润分配的议案。

　　二、同意公司2005年度经营计划和财务预算的议案。

　　三、同意公司聘用2005年度会计师事务所及其报酬的议案。

　　四、同意公司2005年度借款及对外担保额度的议案。

　　五、同意公司2004年度相关会计政策变更的议案。

　　六、同意公司2004年末资产情况检查与调整的议案。

　　七、同意公司将上海金桥出口加工区联合发展有限公司列入2004年度合并会计报表范围的议案。

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

　　二00五年三月二十二日

　　