金融街控股股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　金融街控股股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会议于2005年3月5日在北京富凯大厦B座5层公司会议室召开。本次董事会通知及文件于2005年2月23日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员九名，实际出席董事八名。公司独立董事许燕生因外出考察未出席审议年报的董事会，书面委托印韡独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员和中介机构代表列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过2004年公司董事会工作报告；

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过2004年公司财务决算报告；

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过2004年公司激励基金管理委员会工作报告；

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过2004年公司利润分配和资本公积金转增股本预案；

　　①利润分配预案

　　2004年度公司实现净利润将按10%提取法定公积金，按5%提取法定公益金，不提取任意公积金。

　　公司2004年度利润分配方案为以年末总股本459,126,640股为基数，每10股派发现金3元（含税）。

　　②资本公积金转增股本预案

　　公司2004年度公积金转增股本方案为以年末总股本459,126,640股为基数，每10股转增5股。

　　5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过2005公司工作计划；

　　6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过2005公司银行借款计划；

　　根据公司2005年工作计划，公司全年新增银行借款额预计为不超过20亿元，担保方式为以公司用自行开发的土地和建设中的项目提供抵押或由其他公司提供担保；

　　7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2004年度报告正文及摘要；

　　8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于续聘岳华会计师事务所的议案；

　　9、以9票同意、0票反对、0票弃权决定召开公司2004年年度股东大会事宜。

　　以上第1、2、3、4、5、6、7、8决议事项，尚须报请公司股东大会审议批准。其中第3、5项决议事项具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com）上刊登的附件。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董　事　会

　　2005年3月8日