金融街控股股份有限公司关于召开2004年年度股东大会的通知

     　　金融街控股股份有限公司关于召开2004年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第三届董事会第二十四次会议决定于2005年4月8日召开公司2004年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：

　　1、会议时间：2005年4月8日（星期五）上午9：00

　　2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦4层

　　3、会议议题：

　　① 审议2004年公司董事会工作报告；

　　② 审议2004年公司监事会工作报告；

　　③ 审议2004年公司激励基金管理委员会工作报告；

　　④ 审议2004年公司财务决算报告；

　　⑤ 审议2004年公司利润分配和资本公积金转增股本方案；

　　⑥ 审议2004年公司年度报告；

　　⑦ 审议关于续聘岳华会计师事务所的议案；

　　⑧ 审议2005年公司工作计划；

　　⑨ 审议关于2005年公司银行借款计划的议案。

　　4、会议召开方式：现场表决

　　5、股权登记日：2005年3月25日（星期五）

　　6、出席会议对象：

　　①截止股权登记日下午15：00，在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东；

　　②本公司董事、监事及全体高级管理人员。

　　7、参加会议登记办法

　　①凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　②登记时间及地点

　　登记时间：2005年4月5日-2005年4月7日

　　（上午9：00-12：00，下午13：00-17：00）

　　登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层,金融街控股股份有限公司董事会秘书处

　　8、其他事项

　　① 联系地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层

　　邮政编码：100032

　　②联系电话：（010）66573955　传真：（010）66573956

　　③联系人：许群峰、于蓉

　　本次股东大会会期壹天，出席会议者交通、食宿等费用自理。附：授权委托书

　　授　权　委　托　书

　　兹全权委托   代表本人参加金融街控股股份有限公司2004年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人：              身份证号码：

　　委托人持有股份数：    委托人股东帐户：

　　受托人：              身份证号码：

　　委托时间：

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司董事会

　　2005年3月8日