宁夏东方钽业股份有限公司关于召开2004年年度股东大会的通知

                 　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　              关于召开2004年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司二届十六次董事会会议的相关议案，经董事会会议决议，尚需提交2004年年度股东大会审议，根据2004年年度报告的披露时间要求，董事会就召开2004年年度股东大会的相关事项拟定如下，请审议：

　　一、会议召开时间：2005年4月20日上午9：00时，会期半天。

　　二、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室

　　三、会议内容：

　　1、审议关于公司2004年度董事会工作报告的议案

　　2、审议关于公司2004年度财务决算报告的议案

　　3、审议关于公司2004年年度报告的议案

　　4、审议关于2004年度利润分配预案的议案

　　5、审议关于2004年董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案

　　6、审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案

　　7、审议关于公司2004年度监事会工作报告的议案

　　8、审议关于公司2005年度有关日常经营的关联交易的议案

　　四、会议表决方式：现场投票方式

　　五、会议召集人：宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　六、会议对象：

　　1、公司董事、监事、高级管理人员

　　2、聘请律师

　　3、截止2005年4月15日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。

　　七、参加会议办法：

　　1、登记办法：法人股东应由法定代表人或其授权委托的代理人出席会议，委托他人出席的还需由法定代表人出具授权委托书登记出席。

　　公众股股东持股东帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2005年4月18日、19日两个工作日；上午8：00~12：00，下午14：00~18：00

　　3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

　　4、联系办法：

　　电话：0952-2098563

　　传真：0952-2098562

　　邮编：753000

　　联系人：汪红杰、庄永红

　　八、与会股东食宿和交通自理。

　　九、附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权授权委托   先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司于2005年4月20日召开的2004年年度股东大会，并代为行使审议及表决权。

　　委托人身份证号码或营业执照号码：  委托人持有股数

　　委托人股东帐户                    受托人（签名）

　　受托人身份证号码                  委托人（签名）

　　委托日期：2005年　月　日

　　备注：授权委托书复印、自制均有效

　　特此公告

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2005年3月4日