深圳南山热电股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

　　深圳南山热电股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于2005年3月5日（星期六）下午2:00时，在广东省东莞市东莞索菲特御景湾酒店以现场表决的方式召开。会议应到监事7人，实际到会监事7人。全体监事列席了上午9：00时召开的第四届董事会第十三次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决方式，审议了如下议案：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2004年度总经理工作报告》；

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2004年度财务决算报告》；

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2004年度各项资产计提减值准备的情况报告》；

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2004年年度报告及其摘要（境内外版）》；

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2004年度监事会工作报告》。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　监　事　会

　　二○○五年三月八日