上海氯碱化工股份有限公司关于2004年年度股东大会决议的公告

　　上海氯碱化工股份有限公司关于2004年年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司于2005年3月7日上午9：30在上海青松城四楼劲松厅召开了2004年年度股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有63名,代表股份642701373股,占公司总股本的55.20%,其中参加表决的股东和授权代理人有62名,代表股份636651373股,B股有12名,代表股份4226370股。董事长周波先生主持了大会。经过与会股东和授权代理人的努力,大会按《公司法》和《公司章程》规定的程序,以记名投票的方式完成了各项议程。决议公告如下：

　　(一)、审议通过《2004年董事会工作报告》；

　　(二)、审议通过《2004年监事会工作报告》

　　(三)、审议通过《关于2004年度财务决算与2005度年财务预算的议案》；

　　(四)、审议通过《关于计提2004年资产减值准备金及坏帐核销的议案》；

　　(五)、审议通过《关于2004年利润分配的预案》；

　　(六)、审议通过《关于2005年度担保授信额度的议案》；

　　(七)、审议通过《关于2005年度申请贷款额度的议案》；

　　(八)、审议通过《关于2005年度关联交易的议案》(该事项为关联交易事项,关联股东回避表决)；

　　(九)、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

　　(十)、选举顾立立先生为本公司第五届监事会监事。

　　本次股东大会由上海市广庭律师事务所具有证券从业资格律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书,其认为本次股东大会的召集、召开程序以及与会人员的资格和大会议案的表决程序均符合我国法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　二OO五年三月八日

　　附：2004年年度股东大会表决统计情况：

　　股东和授权代理人出席人数63名,代表股份642701373股,其中参加表决的股东和授权代理人62名,代表股份636651373股,B股有12人,代表股份4226370股。

　　注：本统计表已剔除无效票。