广州南华西实业股份有限公司关于召开二00五年度第二次临时股东大

　　广州南华西实业股份有限公司关于召开二00五年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况：

　　广州南华西实业股份有限公司董事会2005年3月7日召开的第三届第三十九次会议决议，决定于2005年4月7日（星期四）上午9时在广州市工业大道南大干围38号南华西第五工业区西区12号楼三楼召开公司二00五年度第二次临时股东大会。

　　二、审议事项：

　　1、审议关于对下属企业实行财务总监派出制的议案

　　2、审议关于计提固定资产减值准备和应收款坏帐准备及存货跌价准备的议案

　　3、审议关于预计负债的议案

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2005年4月1日下午交易结束后登记在册的本公司全体股东（含未确权股东）或其授权委托代表。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　四、会议登记办法：

　　1、登记方式：法人股东持法人证券帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证登记。个人股东持证券帐户卡、个人身份证登记。委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2005年4月4、5日上午8：30-12：00、下午2：30-5：00。

　　3、登记地点：广州市同福西路歧兴中北2号首层。

　　邮政编码：510235

　　五、其他：

　　1、与会股东费用自理，会期半天

　　2、联系人：林笑如

　　电　话：（020）84423292　　传真：（020）84408033

　　广州南华西实业股份有限公司

　　董　事　会

　　二OO五年三月七日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席广州南华西实业股份有限公司2005年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　股东帐号：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　　身份证号码：

　　被委托人签名：　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托日期：