中国玻纤股份有限公司关于召开2004年度股东大会通知的公告

　      　中国玻纤股份有限公司关于召开2004年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于召开2004年度股东大会的议案,具体事项公告如下：

　　1、会议时间：2005年4月8日上午9：30

　　2、会议地点：北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室

　　3、会议内容：

　　1)审议2004年度报告及年度报告摘要；

　　2)审议2004年度董事会工作报告；

　　3)审议2004年度监事会工作报告；

　　4)审议2004年度财务决算报告；

　　5)审议2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

　　6)审议续聘华证会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案；

　　7)审议修改公司章程部分条款的议案。

　　4、出席对象：

　　1)2005年3月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；

　　2)公司董事、监事及高级管理人员；

　　3)公司聘请的律师；

　　4)公司董事会邀请的相关人员。

　　5、会议登记办法：

　　个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　6、会议登记时间和地点：

　　登记时间：

　　2005年4月5日？7日上午9：00至11：00, 下午2：00至4：00

　　登记地点：

　　北京市海淀区紫竹院南路2号本公司证券部

　　联系电话：010？68434863   010-88415566

　　联系传真：010-88418866   邮编：100044

　　联系人：李畅

　　7、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2005年3月3日

　　附：授权委托书参考格式

                               授权委托书

　　兹授权　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公司2004年度股东大会，代表本人行使表决权。

    委托人签名：　　　　　　　　　　　身份证号码：

    委托人股东帐户：　　　　　　　　　委托人持有股份：

    受委托人签名：　　　　　　　　　　身份证号码：

    委托日期：　　　　　　

　　