五洲明珠股份有限公司董事会2005年第一次临时会议决议公告

　　五洲明珠股份有限公司董事会2005年第一次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　五洲明珠股份有限公司(以下简称“本公司”)2005年第一次董事会临时会议书面通知于2005年2月24日发出,本次会议于2005年2月28日16：00以通讯表决方式举行。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议,通过了以下议案：

　　(一)《关于向交通银行潍坊分行申请4000万元银行授信的议案》；

　　本公司7名董事对此议案均投票赞成。

　　(二)《由公司大股东山东五洲投资集团有限公司提供保证担保,公司向交通银行潍坊分行申请2000万元一年期流动资金贷款的议案》；

　　本公司7名董事对此议案均投票赞成。

　　(三)《向公司子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供保证担保,潍坊长安铁塔股份有限公司向安丘市城区农村信用合作社申请500万元一年期流动资金贷款的议案》。

　　本公司7名董事对此议案均投票赞成。

　　特此公告。

　　五洲明珠股份有限公司董事会

　　二 O O五年三月一日