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　　上海国际机场股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　上海国际机场股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年2月25日在公司会议室召开,公司全体监事出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、公司2004年年度报告及摘要。

　　二、公司2004年度财务决算报告及利润分配预案。

　　经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2004年度实现利润总额147,286.05万元,实现净利润129,164.69万元,提取10%法定盈余公积金12,916.47万元,提取10%法定公益金12,916.47万元。

　　本年度未分配利润为238,882.14万元。

　　本次利润分配预案为：拟以公司2004年末总股本1,926,958,448股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)。

　　该议案提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司监事会

　　二○○五年三月一日