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　　            上海国际机场股份有限公司日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计2005年全年日常关联交易的基本情况

　　单位：元

                                               预计占

                                               2005年

序                                   2005年预  同类交易 2004年实

号关联交易项目           关联人      计发生   比例(%)   际发生

1  在浦东机场内向上海机场上海机场(集 12500000  21      12036287

   (集团)有限公司提供能源团)有限公司

   供应

2  在浦东机场内租用上海机上海机场(集 25600000  100     24380000

   场(集团)有限公司办公楼团)有限公司

   等场地

3  租用上海机场(集团)有限上海机场(集  2470000   100     2345024

   公司虹桥机场候机楼内柜团)有限公司

   台及办公用房

4  租用上海机场(集团)有限上海机场(集  4980000   100     4977993

   公司虹桥机场候机楼内业团)有限公司

   务场所

　　二、关联方介绍和关联方关系

　　1、基本情况

　　关联方名称：上海机场(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)；住所：上海市新金桥路18号；企业类型：有限责任公司(国有独资)；法定代表人：吴念祖；成立日期：1997年6月9日；注册资本：人民币46.9亿元；经营范围：机场建设、施工、运营管理和与国内外航空运输有关的地面服务,国内贸易(除专项规定),对国内外航空运输业的投资及技术合作、咨询服务,与机场建设相关的土地及房产综合开放利用,实业投资,附设分支机构。

　　2、与上市公司的关联关系

　　集团公司系公司的控股股东,为代表国家持有本公司5%(含5%)以上股份的股东,截至2004年12月31日,其持股数量为1,170,000,000股,占公司总股本比例60.72%。

　　3、履约能力分析

　　公司在浦东机场内向集团公司提供能源供应,系以抄表数按实结算,目前集团公司生产经营情况一切正常。

　　4、与集团公司进行的各类日常关联交易总额

　　2005年公司与集团公司进行的各类日常关联交易总额预计为4,555万元。

　　三、依据定价依据

　　以上第1项公司与关联方之间的交易按成本价格计价,第2至第4项公司与关联方之间的交易按市场公允价格计价。

　　四、对上市公司的影响

　　以上关联交易是与公司与日常经营相关的,所采用的定价按成本价格或市场公允价格计价,未损害非关联股东的利益。

　　五、审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司于2005年2月25日召开第三届董事会第七次会议,参会董事9人,会议审议通过了关于公司2005年度与日常经营相关的关联交易事项的议案,董事长俞吾炎先生、董事施丽英女士和刘向民先生因在集团公司任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避议案表决。该次会议决议公告刊登于2005年3月1日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

　　2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

　　公司独立董事徐友才先生、范启明女士和王兴孙先生同意将以上事项提交公司第三届董事会第一次会议审议,并就该事项发表独立意见如下：

　　公司2005年度与日常经营相关的关联交易定价政策合理,未损害非关联股东的利益；公司关联董事回避了议案表决,符合国家法律、法规和公司章程的有关规定。

　　本人同意公司2005年度与日常经营相关的关联交易事项。

　　3、以上关联交易无须获得公司股东大会的批准。

　　六、关联交易协议签署情况

　　涉及以上事项的协议尚未签署。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第三届董事会第七次会议

　　2、公司独立董事意见函

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司董事会

　　二○○五年三月一日