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　　南宁糖业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2005年2月24日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第二届监事会第十三次会议，应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陆秀文先生主持，会议采取举手表决的方式，审议通过了如下决议：

　　一、公司《2004年度报告》正文及摘要；

　　二、公司2004年度利润分配预案；

　　同意公司2004年末的分配方案为：以2004年末总股本26264万股为基数，每10股派现金3.78元（含税），共计派发股利99,277,920元。分配后剩余利润503,032.33元结转下一年度，资本公积金不转增股本。

　　三、公司2004年度监事会工作报告；

　　四、公司2004年度财务决算报告。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司监事会

　　2005年2月24日