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　　北京城建投资发展股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告

　　2005年2月17日,公司第二届董事会第三十六次会议以通讯方式召开,全体董事参与表决,会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。全体董事一致表决通过了以下议案：

　　一、关于公司终止与北京市华远地产股份有限公司关于北京城建东华房地产开发有限责任公司股权转让有关协议的议案。

　　该项议案表决结果为：赞成13票,占有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

　　二、关于公司向北京市东城区住宅发展中心转让所持北京城建东华房地产开发有限责任公司54%股权及相关权益的议案。

　　表决结果为：赞成13票,占有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

　　以上两项议案须提交公司股东大会审议。

　　三、关于召开2005年第二次临时股东大会的议案。

　　表决结果为：赞成13票,占有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2005年2月17日