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　　桦林轮胎股份有限公司四届十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　桦林轮胎股份有限公司于2004年2月1日发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，并于2005年2月18日以通讯表决方式举行了此次会议。应参加表决董事九人，实际参加表决董事八人，董事陈应毅先生未参加表决。会议审议并以8票同意、0票反对、0票弃权的方式通过以下议案：

　　一、免去陈亮先生公司董事会秘书的职务；

　　二、任命吴志文女士为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　桦林轮胎股份有限公司

　　董事会

　　二00五年二月十九日

　　附：吴志文简历

　　吴志文，女，1976年生，本科学历，经济学学士学位。曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司证券事务代表，佳通轮胎（中国）投资有限公司董事秘书。