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                     新疆天山水泥股份有限公司

                第二届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年2月6日以传真及电子邮件方式向全体董事发出“关于召开本公司第二届董事会第三十五次会议的通知”，会议于2005年2月18日以通讯表决方式召，会议应参加董事11人，实际参会董事10人，董事徐永平因公未参加本次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

    审议通过了《关于本公司集中办理到期贷款申请续贷的议案》。

    同意公司对以下即将到期的贷款办理续贷手续，具体情况见下表：

金额（万元）银行     借贷日期    还贷日期

    5000    工行     2004-2-17  2005-2-16

    5000    工行     2004-3-25  2005-3-24

    1000    工行      2003-5-7  2005-5-6

    3000    工行     2004-2-24  2005-2-23

    2000    工行     2004-3-15  2005-3-14

    5000    工行     2004-4-27  2005-4-26

    2000    工行     2004-6-24  2005-6-23

    2000    工行     2004-6-25  2005-6-24

    2000    工行     2004-6-28  2005-6-17

    2000    工行     2004-6-29  2005-6-15

    3000    工行     2004-3-12  2005-3-11

    3000    建行     2003-5-13  2005-5-12

    2500    建行     2003-5-15  2005-5-14

    5000    建行     2003-6-26  2005-6-25

    5000    建行     2004-2-27  2005-2-26

    4000    中行     2004-3-18  2005-3-17

    2000    中行     2003-6-20  2005-6-19

    3000    中行     2003-6-30  2005-6-19

    5000    交行      2004-4-2  2005-4-2

    该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

    新疆天山水泥股份有限公司董事会

    二00五年二月十八日