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                  　　酒鬼酒股份有限公司

　　            第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　酒鬼酒股份有限公司于2005年2月6日以通讯方式发出召开第三届董事会第九次会议的通知，会议于2005年2月16日在湖南吉首市本公司三楼会议室举行，应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长刘虹先生主持，出席会议的董事有刘虹先生、樊耀传先生、杨波先生、付光明先生、马军先生、杨建军先生和独立董事柳思维先生、张亚斌先生，董事会秘书张儒平先生和公司第三届监事会成员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

　　经表决，会议审议通过了《关于对中国证监会湖南监管局巡检整改通知的整改报告》。

　　附：《关于对中国证监会湖南监管局巡检整改通知的整改报告》。

　　酒鬼酒股份有限公司

　　董事会

　　2005年2月16日