中天财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2005年2月1日,湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第十四次会议会议通知以电子邮件、电话等形式送达。2005年2月4日上午,会议以通讯表决方式进行。会议应收董事表决票12张,实收董事表决票12张。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经表决,会议一致通过如下决议：

　　审议通过了《关于向中国工商银行潜江市支行借款2000万元人民币的议案》,同意公司向中国工商银行潜江市支行借款2000万元人民币,借款期限为一年,借款方式为以本公司所属房屋、土地和机器设备抵押担保。

　　表决结果：同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告

    湖北潜江制药股份有限公司董事会

    二○○五年二月四日

　　