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　　银泰控股股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况。

　　本次会议无新提案提交表决。

　　银泰控股股份有限公司（以下简称“公司”）2005 年第一次临时股东大会于2005 年1 月5 日以公告方式在《中国证券报》发出通知，同年2 月4 日上午在公司办公地会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理唐曙宁先生受董事会委派主持。会议符合公司法及公司章程的相关规定。

　　出席本次会议的股东及股东代理人10 人，代表股份56,395,389 股，占公司有表决权股份总数的28.30%。其中流通股股东及股东代理人2 人，代表股份115,469 股；非流通股股东及代理人8 人，代表股份56,279,920 股。会议经记名方式投票表决，审议通过如下议案：

　　1、《关于同意邱中伟先生请辞公司第四届董事会董事职务的议案》。

　　表决情况：同意56,395,389 股，占出席会议股份总数的100%；反对0 股；

　　弃权0 股。其中流通股股东同意115,469 股，占出席会议流通股股份总数的100%，

　　反对0 股、弃权0 股；非流通股股东同意56,279,920 股，占出席会议非流通股股份总数的100%，反对0 股、弃权0 股；

　　2、《关于选举赵庆先生为公司第四届董事会董事的议案》。

　　表决情况：同意56,395,389 股，占出席会议股份总数的100%；反对0 股；

　　弃权0 股。其中流通股股东同意115,469 股，占出席会议流通股股份总数的100%，

　　反对0 股、弃权0 股；非流通股股东同意56,279,920 股，占出席会议非流通股股份总数的100%，反对0 股、弃权0 股。

　　本次股东大会经浙江文天律师事务所陈文泽、傅利彬律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

特此公告。

　　备查文件:

　　1、公司2005 年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、公司2005 年第一次临时股东大会会议记录；

　　3、《浙江文天律师事务所关于公司2005 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　银泰控股股份有限公司董事会

　　2005 年2 月4 日