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　　银泰控股股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　银泰控股股份有限公司第四届董事会第十九次会议（临时）于2005 年1 月26日以传真方式发出通知，同年2 月4 日在本公司办公地会议室以现场方式召开。会议应出席的董事9 名，亲自出席的8 名，董事韩学高先生授权董事高海波先生代为出席并行使表决权。监事会部分成员列席了会议。会议符合公司法及公司章程的相关规定，并决议如下：

　　（一）一致同意选举赵庆先生为银泰控股股份有限公司第四届董事会董事长(简历附后)；

　　（二）经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，一致同意聘任高海波先生为银泰控股股份有限公司副总经理(简历附后)；

　　（三）一致通过《关于将华联二号楼自用部分由房产存货转为固定资产的议案》，决定将公司“华联二号楼”B2—8 层共计建筑面积49,523.24 平方米的自用房产，于2004 年年末按其帐面净值38,594.38 万元由公司全资控股子公司宁波华联房地产开发有限公司的存货转为本公司的固定资产，按33 年剩余年限计提折旧，已计提的存货跌价准备638.65 万元由该房产公司核销；

　　（四）一致通过《银泰控股股份有限公司关于对巡回检查问题的整改报告》(附后)；

　　（五）以7 票同意、2 名关联董事回避表决的表决结果，审议通过《关于同意追认收购北京银泰置地房地产开发有限公司14％股权的议案》，同意公司于2004 年8 月16 日以2038 万元价格受让北京弘吉投资有限公司持有的银泰置地14％的股权（详见《银泰控股股份有限公司关于巡回检查问题的整改报告》）。董事会认为，银泰置地现有项目已竣工，其开发的住宅房已基本销售完毕，通过本次收购增持股份，对公司进一步扩大房地产开发业务，提高投资回报和公司整体盈利水平都将起到积极的作用。本议案涉及关联交易，董事赵庆先生、韩学高先生因在交易关联方的法人单位任职而回避表决，3 名独立董事一致发表了“同意本次交易”的独立意见。

　　本决议第（三）项议案，须报请年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　备查文件:

　　1、银泰控股股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、银泰控股股份有限公司第四届董事会第十九次会议记录。

　　银泰控股股份有限公司董事会

　　2005 年2 月4 日

　　附：

　　赵庆先生简历：1957 年出生，大学本科学历。1987 年供职于中国海洋石油勘探开发设计院，从事项目评估和经济可行性分析论证工作。1993 年任中国海洋石油公司金融部筹资处处长。1997 年起先后任中海信托有限公司董事、副总会计师、总会计师，兼任申信房产公司董事长、中海信托公司风险控制委员会主任和审贷委员会主任。2003 年起历任中汽租赁集团上海有限公司财务总监、总经理，集团副总裁。

　　现任本公司董事,中国银泰投资有限公司副总裁。

　　高海波先生简历：1961 年出生，毕业于浙江工业大学MBA，研究生学历。1982年任教于舟山市青少年体校，1984---1997 年先后任舟山市委组织部副科长、普陀县组织部副部长，期间兼任浙江金帆啤酒集团公司总经理、党委书记。1997 年后历任杭州（标力）地产发展有限公司总经理、浙江银泰百货有限公司总经理。现任银泰控股股份有限公司第四届董事会董事。