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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司临时董事会于2005年2月3日以传真方式召开，召开本次会议的通知已于2005年1月28日以书面方式通知各位董事。会议由李进明董事长主持，应到董事11名，实到董事11名（其中独立董事张建军因事未出席本次董事会，授权独立董事隋广军行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了《关于深圳金粤幕墙装饰工程有限公司(下称"金粤公司")增资的议案》。

　　因金粤公司增资系本公司与关联方共同增资，此前得到公司独立董事的事前认可，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事李进明、钟金松、何一平、刘协广回避表决。会议以7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　董　事　会

　　2005年2月5日