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　　河南神火煤电股份有限公司监事会第三届二次会议决议公告

　　河南神火煤电股份有限公司监事会第三届二次会议于2005年1月31日在公司总部六楼会议室召开。本次监事会会议通知及相关文件已于2005年1月20日由专人送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名（均为亲自出席），由监事长栗金章先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，会议以签字表决方式审议通过公司2004年度报告。

　　此项议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司监事会

　　2005年2月1日