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    　　深圳市大族激光科技股份有限公司第二届董事会第三次会议(临时)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　深圳市大族激光科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2005年1月31日在本公司会议室召开会议通知于2005年1月25日以书面形式发出,会议由董事长高云峰主持,应参与表决的董事11名参与表决的董事11名,亲自出席的9人高云峰周复正张建群马胜利周朝明朱天培李家英张宏文张鹏飞均出席了会议委托他人出席的2人董事汪俊王之江因出差不能参加本次会议汪俊董事委托高云峰董事代为表决王之江董事委托张建群董事代为表决会议的召开符合有关法律法规及公司章程规定监事会召集人及公司高管也列席了会议经审议一致通过如下议案

　　一  关于公司<募集资金管理和使用办法>的议案

　　审议通过了公司募集资金管理和使用办法公司对募集资金采用专户存储的管理办法公司董事会授权保荐代表人可以随时到有关银行查询募集资金支取的相关资料具体内容详见巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn本议案将提交股东大会审议

　　二  关于公司募集资金专户存储的议案

　　同意公司募集资金专户存储并在结合募集资金投资项目的银行信贷资金安排的基础上分别在中国交通银行深圳市红荔支行中国建设银行深圳市振兴支行招商银行深圳市红荔支行中国交通银行深圳市嘉宾支行开设四个专用账户

　　三关于申请5000万元综合授信额度的议案

　　鉴于公司拟使用部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金使用期限不超过6个月为保证如期归还前述募集资金同意向招商银行深圳市红荔支行申请5000万元综合授信额度,此综合授信额度由深圳市大族实业有限公司提供担保

　　四关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　为避免资金闲置及节省银行贷款利息充分发挥募集资金使用效益在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下同意将部分闲置募集资金人民币5000万元暂时用于补充流动资金使用期限不超过6个月具体内容详见关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　五关于部分调整CO2切割机项目具体实施方式的议案

　　为了缩短募集资金投资实施周期使募集资金项目尽快产生效益同意对募集资金投资项目之一系列CO2切割机项目中的1000W1800W功率范围内的切割机的具体实施方式进行调整即由公司原计划自身直接投资新建改为通过对南京通快激光设备有限公司增资的方式实施1000W以下及1800W以上功率范围的切割机仍按原计划实施具体内容详见关于部分调整募集资金项目具体实施方式的公告本议案将提交股东大会审议

　　六关于公司为控股子公司深圳市大族数控科技有限公司提供担保的议案

　　同意与交通银行深圳市红荔支行签订银行信贷额度担保合同为本公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司的1000万元商业承兑汇票贴现额度提供担保该公司为我公司控股97%的子公司截止到2004年12月31日该公司的资产负债率为59.7%本公司于2004年4月8日2004年9月7日2004年11月16日为该公司的500万元流动资金贷款3830万元的综合授信额度开立即期信用证额度830万元商业承兑汇票贴现额度3000万元200万美元的授信额度提供了担保由于在连续12个月内累计担保的数额已超过董事会的授权本议案将提交股东大会审议截止公告日公司累计对外担保人民币6984万元占最近一期经审计净资产值的18.1%公司不存在逾期对外担保对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%

　　七关于公司<内控制度工作规范>的议案

　　审议通过了公司内控制度工作规范

　　八关于董秘空缺期间指定罗平女士代行董秘职责的议案

　　鉴于董事会秘书董英女士已辞职为保证公司董事会工作正常开展同意由公司财务负责人罗平女士在董秘空缺期间代行董秘职责公司将尽快聘请董事会秘书董事会秘书电话0755-83268759电子邮箱[email protected]

　　九关于中国证券监督管理委员会深圳监管局巡检发现问题的整改报告的议案

　　审议通过了公司关于中国证券监督管理委员会深圳监管局巡检发现问题的整改报告该报告的具体内容详见公司关于中国证券监督管理委员会深圳监管局巡检发现问题的整改报告的公告

　　特此公告

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　董事会

　　二  五年二月二日