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　　黄山金马股份有限公司三届一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司2005年度第一次临时股东大会审议，选举林晓瑜先生、丁邦宙先生为公司监事，另外，黄山金马股份有限公司第七次职工代表大会于2005年1月28日召开，会议选举俞斌先生为职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。

　　黄山金马股份有限公司监事会三届一次会议于2005年1月28日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议推举林晓瑜先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。经过认真审议，会议以投票表决方式全票审议通过了关于选举林晓瑜先生为公司监事会主席的议案。

　　特此公告

　　附件：林晓瑜先生简历

　　黄山金马股份有限公司

　　监　事　会

　　2005年1月28日

　　林晓瑜先生简历

　　林晓瑜，男，1967年4月出生，大学学历，工程师。曾在中国对外技术应用交流促进会（上海）、上海科学技术联合开发总公司工作，曾任上海同协技术工程公司部门经理、江西九江粮食局江西彭泽油脂化学总厂任厂长、温州紫光卫生预防用品有限公司任总经理。现任黄山金马股份有限公司总经理助理。