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           　　黄山金马股份有限公司三届一次董事会决议公告



　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山金马股份有限公司董事会于2005年1月18日以书面方式发出通知，决定召开公司董事会三届一次会议。2005年1月28日三届一次会议在公司会议室召开，会议应出席董事5人，出席董事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议推举董事应建仁先生主持本次会议，公司监事及高管人员列席了会议。经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案；

　　会议以5票赞成，0票反对，0票弃权选举应建仁先生为公司董事长，以5票赞成，0票反对，0票弃权选举王献忠先生为公司副董事长。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

　　会议聘任王献忠先生为公司总经理。

　　三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；

　　会议以5票赞成，0票反对，0票弃权聘任沈义强先生为公司常务副总经理；

　　以5票赞成，0票反对，0票弃权聘任方汉佐先生为公司副总经理；

　　以5票赞成，0票反对，0票弃权聘任吴百嘉先生为公司副总经理；

　　以5票赞成，0票反对，0票弃权聘任燕根水先生为公司副总经理；

　　以5票赞成，0票反对，0票弃权聘任高美庆先生为公司副总经理；

　　以5票赞成，0票反对，0票弃权聘任燕根水先生为公司财务负责人。

　　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举董事会专门委员会委员的议案；

　　鉴于公司已选举产生新一届董事会，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需选举董事会各专门委员会委员，结合公司实际情况，各专门委员会组成情况如下：

　　战略委员会成员：应建仁、王献忠、盛良兵、陈军泽、罗荣海，召集人：应建仁；

　　审计委员会成员：王献忠、陈军泽、罗荣海，召集人：罗荣海；

　　薪酬与考核委员会成员：应建仁、陈军泽、罗荣海，召集人：陈军泽；

　　提名委员会成员：应建仁、陈军泽、罗荣海，召集人：陈军泽。

　　五、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于指定燕根水先生代行公司董事会秘书职责的议案；

　　由于燕根水先生尚未取得董事会秘书资格证书，因此董事会暂时指定其代行董事会秘书职责，待其取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，公司董事会将予以正式聘任。

　　六、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任杨海峰先生为公司证券事务代表的议案。

　　对本次会议所聘公司高级管理人员，本公司独立董事发表了独立董事意见，认为：所聘人员均具备法律、公司章程规定的任职资格，具有多年的企业管理经验，能够胜任公司高级管理人员职务，其推荐和提名程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意上述人员为公司高级管理人员。

　　特此公告

　　附件：公司新聘任人员简历；

　　黄山金马股份有限公司

　　董　事　会

　　2005年1月28日

　　附件：公司新聘任人员简历

　　沈义强，男，1963年12月出生，本科学历，历任上海易初摩托车有限公司生产副总助理，洛阳北方易初摩托车有限公司生产计划部经理、总经理助理，上海易初日精有限公司副总经理。

　　方汉佐，男，1952年6月出生，大专文化，工程师，曾任黄山市歙县造纸厂车间主任、厂长，黄山市新龙纸业有限公司总经理，黄山金马集团有限公司总经理，黄山金马股份有限公司总经理、董事长，现任黄山金马股份有限公司副总经理。

　　吴百嘉，男，1955年5月出生，中共党员，大专文化，历任黄山仪表二厂副厂长、厂长，黄山仪表厂副厂长、厂长，黄山金马股份有限公司董事。现任黄山金马股份有限公司副总经理。

　　燕根水，男，1954年出生，大专学历，会计师，曾任黄山仪表二厂财务科长、总会计师，黄山金马集团有限公司副总会计师，黄山仪表二厂厂长，现任黄山金马股份有限公司副总经理兼总会计师。

　　高美庆，男，1966年出生。硕士学历。曾任黄山杰纳斯电子有限公司副总经理，黄山仪表厂副总工程师、厂长助理，黄山金马股份有限公司技术中心主任，现任黄山金马股份有限公司董事会秘书、副总经理。

　　杨海峰，男，1978年9月出生，本科学历，曾任黄山金马股份有限公司董事长办公室秘书、第二届董事会证券事务代表。