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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　武汉春天生物工程股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月29日上午10：00在武汉市滨湖大厦六楼会议室举行,共有股东或股东代表3人出席本次大会,其中非流通股股东代表3人,代表有表决权的股份数为74,165,000股,占公司股份总数的54.5%,无流通股股东参加会议。本次会议由公司董事会召集,董事长闫作利先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程、采用记名投票表决的方式,审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。该议案的表决结果为：赞成股74,165,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　2、审议通过了《关于聘请上海立信长江会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》。该议案的表决结果为：赞成股74,165,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　3、审议通过了《关于增选董事的议案》。

　　①关于赵家新辞去公司董事职务。该议案的表决结果为：赞成股74,165,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　②关于廖丹辞去公司董事职务。该议案的表决结果为：赞成股74,165,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　③关于增选董事候选人张跃伟为公司董事。该议案的表决结果为：赞成股74,165,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　④关于增选董事候选人范林为公司董事。该议案的表决结果为：赞成股74,165,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　三、法律意见书的结论性意见

　　本次股东大会经北京市金台律师事务所武汉分所郭卫东、周泉律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为：

　　1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定。

　　2、参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员。

　　3、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

　　4、本次股东大会表决通过了：(1)《关于修改公司章程部分条款的议案》；(2)《关于聘请上海立信长江会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》；(3)《关于增选董事的议案》。

　　对上述第(1)项议案的表决是按照特别决议的表决程序进行的。

　　5、本次股东大会表决的议案均为董事会公告通知事项。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字的武汉春天生物工程股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议。

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　武汉春天生物工程股份有限公司董事会

　　2005年1月30日