中天财经

　　       江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知

　　本公司就关于召开2004年度股东大会的有关事宜通知如下：

　　1、会议时间：2005年3月3日上午9∶00；

　　2、会议地点：江苏省江阴市花山路208号公司五楼会议室

　　3、会议内容：

　　(1)审议《2004年度董事会工作报告》；

　　(2)审议《2004年度监事会工作报告》；

　　(3)审议《2004年度财务决算报告》；

　　(4)审议《2005年度财务预算报告》；

　　(5)审议《2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

　　(6)审议《公司董事、监事2004年度报酬方案》；

　　(7)审议《关于续聘公司2005年度审计会计师事务所的议案》；

　　(8)审议《〈公司章程〉修正案》；

　　(9)审议《关于投资建设24万吨特种磷酸项目的议案》；

　　(10)审议《关于投资建设5万吨特种磷酸盐项目的议案》；

　　(11)审议《关于公司具备发行可转换公司债券资格的议案》；

　　(12)审议《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》；

　　(13)审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次发行可转债的发行事宜的议案》；

　　(14)审议《关于延长公司发行可转换公司债券决议有效期限的议案》；

　　(15)审议《关于发行可转换公司债券募集资金运用的可行性报告的议案》；

　　根据规定,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统参与表决,其中第11、12、13、14、15项议案采用流通股股东分类表决。

　　4、出席会议对象：

　　(1)2005年2月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

　　(2)公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　5、参加现场会议办法

　　(1)符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书于2005年2月24日-25日(上午9∶00到下午4∶00)到江苏省江阴市花山路208号本公司证券部登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。

　　(2)公司联系地址：江苏省江阴市花山路208号

　　邮编：214432

　　电话：0510-6281316-431,432

　　传真：0510-6281884

　　联系人：陈永勤、夏奕峰

　　6、流通股股东参加网络投票程序事项：

　　(1)本次股东大会网络投票起止时间为2005年3月3日上午9：00至下午3：00。

　　(2)股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》；

　　(3)本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》；

　　(4)有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息见2004年12月9日中国证券报、上海证券报和中国证券登记结算有限责任公司网站(网址： w w w. ch i n a c l ea r. c o m. c n)公布的《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》。

　　7、其他事项

　　(1)会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　(2)同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。

　　江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

　　二○○五年二月一日

　　附：授权委托书式样

　　兹全权委托    先生/女士代表我单位(个人)出席江苏澄星磷化工股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人签字：      身份证号码：

　　委托人持有股数：  委托人股东帐号：

　　受托人签名：      身份证号码：

　　受托日期：年月日