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　　中国东方航空股份有限公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　美国当地时间二零零五年一月二十八日中国航空器材进出口集团公司与波音公司在美国签订《飞机购买框架协议》,购买波音7E7飞机,本公司为其中15架飞机将来的实际使用者。

　　中航材和美国波音公司为本公司的独立第三方,不存在任何关联关系。

　　本公司承诺一旦具体的飞机购买合同签署,公司将按照公司章程规定和相关法律法规的要求履行披露义务和法定批准程序。

　　美国当地时间二零零五年一月二十八日中国航空器材进出口集团公司("中航材")作为在中国境内注册的航空公司进口飞机的总代理商代表中国多家航空公司,与美国波音公司在美国华盛顿签订《飞机购买框架协议》,购买波音B7E7飞机,中国东方航空股份有限公司("本公司")纯作为飞机将来的实际使用者的身份就其中十五架波音B7E7飞机签署该框架协议。本公司将就购买飞机的细节与波音公司进行谈判,具体的飞机购买协议尚未签署。本公司承诺一旦具体的飞机购买合同签署,公司将按照公司章程规定和相关法律法规的要求履行披露义务和法定批准程序。

　　美国波音公司为世界两大民用航空器制造商之一。据本公司所知,中航材和美国波音公司及其主要股东或可以实际控制交易对方经营管理的人均独立于本公司和本公司关联方,且不是本公司的关联方。

　　本次交易的议案经本公司第四届董事会第一次会议审议,与会董事表决一致通过,与会的独立董事乐巩南先生、吴百旺先生、周瑞金先生对该事项无异议。

　　本公司董事会相信上述的飞机购买规划符合公司长远发展战略,有助于满足国际国内航空运输市场的需求,提高本公司的竞争力,从而增强本公司持续经营能力,并符合本公司股东的整体利益。

　　特此公告

　　中国东方航空股份有限公司

　　二零零五年一月二十九日

　　