石家庄东方热电股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
| 作者： 日期：2005.01.29 10:54 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
石家庄东方热电股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事保证本公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏。 石家庄东方热电股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2005 年1 月12 日发出书面通知，会议于2005 年1 月21日上午9 时在公司会议室召开，会议应到董事9 名实到董事8 名出席会议，并有表决权的董事有李德时尚建斌李向东张进江张克君任承正王化成杜振杰等共计8名独立董事，姚强因事请假未出席本次会议符合公司法和公司章程的有关规定公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议会议由公司董事长李德时先生主持审议并一致通过了如下决议： 1 审议通过了公司董事会关于石家庄东方热电集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书。 同意8 票反对0 票弃权0 票 2 审议通过了拟控股收购石家庄经济技术开发区热电煤气公司的议案。 石家庄经济技术开发区热电煤气公司位于石家庄市良村经济技术开发区该公司注册资本8800 万元人民币，净资产约1 亿元人民币，华北制药集团有限公司持有其70 股权石家庄经济技术开发区管委会持有其30 股权，良村开发区是石家庄市药都建设纺织基地建设及河北国际物流中心中美合资奶酪生产基地等特大型项目的规划建设基地，发展前景广阔，供热需求非常迫切根据石家庄市政府要求和公司发展的需要公司拟控股收购石家庄经济技术开发区热电煤气公司，加快其发展，以满足良村开发区的经济建设快速发展的需要目前公司管理层要做好收购的前期准备工作具体收购方案和收购价格在资产评估报告的基础上，双方协商，确定并根据本公司的公司章程和有关法规所规定的权限进行审批。 同意8 票反对0 票弃权0 票 3 公司独立董事王化成杜振杰发表了独立董事意见作为石家庄东方热电有限公司的独立董事,本人声明与本股权转让不存在利益冲突公司已履行了信息披露义务建议投资者关注公司近期的信息披露情况注意投资风险。 特此公告 石家庄东方热电股份有限公司董事会 2005 年1 月27 日 |
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