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　　黄山金马股份有限公司2005年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山金马股份有限公司（以下简称"公司"）2005年度第一次临时股东大会于2005年1月28日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表4人，代表股份92000000股，占公司总股份的61.33%，出席本次会议的股东均为非流通股股东。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长应建仁先生主持了会议。经过认真审议，与会股东审议并投票表决通过了以下议案：

　　1、以92000000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%,　0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改公司《章程》部分条款的议案；

　　2、以累计投票的方式，审议通过了关于董事会换届选举的议案；

　　以92000000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%,　0票反对，0票弃权，选举应建仁先生为公司第三届董事会董事。

　　以92000000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%,　0票反对，0票弃权，选举王献忠先生为公司第三届董事会董事。

　　以92000000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%,　0票反对，0票弃权，选举盛良兵先生为公司第三届董事会董事。

　　以92000000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%,　0票反对，0票弃权，选举陈军泽先生为公司第三届董事会独立董事。

　　以92000000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%,　0票反对，0票弃权，选举罗荣海先生为公司第三届董事会独立董事。

　　3、以累计投票的方式，审议通过了关于监事会换届选举的议案；

　　以92000000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%,　0票反对，0票弃权，选举林晓瑜先生为公司第三届监事会监事。

　　以92000000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%,　0票反对，0票弃权，选举丁邦宙先生为公司第三届监事会监事。

　　上海市联合律师事务所张晏维律师对本次股东大会做了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告。

　　黄山金马股份有限公司董事会

　　2005年1月28日